В одном из крупных действующих УЦ произошла утечка клиентских досье, чем незамедлительно воспользовались мошенники. Имея оригинальные копии, мошенник получает сертификат на отчётность, подделав доверенность, и искажает поданные за организацию данные. Налоговый орган выставляет требования по предоставлению документов, которые мошенник игнорирует. Далее налоговый орган блокирует движения по расчётным счетам, совершение банковских операций становится невозможным. Проводятся проверочные мероприятия, связанные с отвлечением владельца юридического лица. Пока владелец юридического лица разбирается с этим вопросом, мошенник, используя клиентское досье, получает базовый сертификат и начинает процедуры изменения данных в ЕГРЮЛ: изменение адреса, попытки смены руководителя и добавления лица, имеющего право действовать без доверенности.
Таким образом, при успешных действиях мошенника возможен перевод юридического лица от одного владельца к другому.
