Формы к правилам специального внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Название Дата раскрытия Период актуальности Документ
001 СПВК - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 06.09.2024 09:00 с 06.09.2024 до внесения изменений
009 СПВК - СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 23.06.2020 00:00 с 22.06.2020 - до внесения изменений
010 СПВК - СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 24.08.2020 00:00 с 24.08.2021 до внесения изменений
011 СПВК - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ПРИЛОЖЕНИЮ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА 23.06.2020 00:00 с 22.06.2020 - до внесения изменений
012 СПВК - ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ-АНКЕТЕ ЗЛ АНКЕТЕ УЧАСТНИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 18.07.2024 17:25 с 19.07.2024 - до внесения изменений
013 СПВК - АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 18.07.2024 17:25 с 19.07.2024 до внесения изменений
014 СПВК - АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 18.07.2024 17:25 с 19.07.2024 - до внесения изменений
015 СПВК - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА. 18.07.2024 17:25 с 19.07.2024 до внесения изменений
024 СПВК - ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛЬНОСТИ ДАННЫХ 23.06.2020 00:00 с 22.06.2020 - до внесения изменений