• УСЛУГИ
    ЭСКРОУ-АГЕНТА
  • УСЛУГИ
    ПРИ СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВА
  • УСЛУГИ
    ДЛЯ АО
  • УСЛУГИ
    ЭМИТЕНТАМ ОБЛИГАЦИЙ
  • УСЛУГИ
    ДЛЯ ООО
  • УСЛУГИ
    ДЛЯ МУП И ГУП
  • УСЛУГИ
    СОБСТВЕННИКАМ КВАРТИР
  • УСЛУГИ
    ДЛЯ СНТ
  • РЕГИСТРАТОР РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ !!!

    (по предварительной записи)

    Формы к правилам специального внутреннего контроля по ПОД/ФТ

    Название Дата раскрытия Период актуальности Документ
    Форма 013 - СПВК АУПФЛ "АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)" 08.08.2019 07.08.2019 - до даты изменения
    Форма 014 - СПВК УПЮЛ "АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА" 08.08.2019 07.08.2019 - до даты изменения
    Форма 001 - СПВК ОЛЮЛ "ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для юридических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, эмитентов ценных бумаг 07.09.2020 c 07.09.2020 до внесения изменений
    Форма 009 - СПВК Анкета ВПФЛ "Опросный лист СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА" 23.06.2020 с 22.06.2020 - до внесения изменений
    Форма 010 - СПВК ОЛБВ "ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Сведения о бенефициарных владельцах физического лица" 23.06.2020 с 22.06.2020 - до внесения изменений
    Форма 011 - СПВК ОЛЗП "ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ПРИЛОЖЕНИЮ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), предназначенный для заполнения законными представителями (заполняется законными представителями в отношении зарегистрированного лица)" 23.06.2020 с 22.06.2020 - до внесения изменений
    Форма 012 - СПВК ПФЛЗП "ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), предназначенное для заполнения законными представителями" 23.06.2020 с 22.06.2020 - до внесения изменений
    Форма 015 - СПВК ОЛДЛФЛ "ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для физических лиц, в том числе выступающих в качестве доверительных управляющих, индивидуальных предпринимателей)" 23.06.2020 с 22.06.2020 - до внесения изменений
    Форма 024 СПВК - ЗОС (заявление на обновление сведений) 23.06.2020 с 22.06.2020 - до внесения изменений